В Вологде осудят членов ОПГ

Четырех участников организованной преступной группы осудят за занятие незаконной банковской деятельностью, общий доход от которой составил более 41 миллиона рублей.

По версии следствия, в сентябре 2017 года местная жительница организовала преступную группу с целью совершения «теневых» банковских операций. Они были направлены на сокрытие сделок и получение денежных средств, неотраженных в официальных бухгалтерских документах.

Для этого соучастники, заранее распределив между собой роли, создали ряд фирм и зарегистрировали их на подставных лиц. С целью придания видимости существования реальных финансово-хозяйственных отношений, они подделывали платежные поручения, по которым осуществлялся вывод и дальнейшее «обналичивание» денег организаций.

В ходе расследования уголовного дела допрошены более 200 свидетелей; проведено более 50 обысков и выемок в жилищах, коммерческих организациях, банковских и иных учреждениях; проведены бухгалтерские исследования и экспертизы. Объем уголовного дела составил 157 томов. Сейчас оно направлено в Вологодский городской суд, сообщает прокуратура Вологодской области.