11 вологжан предстанут перед судом за отмывание 3,2 миллиарда рублей

В Вологде состоится суд над группой вологжан, которых обвиняют по целому ряду статей Уголовного кодекса РФ.

Прокуратура инкриминирует 11 жителям Вологодской области участие в преступном сообществе; осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой; отмывание денег, приобретенных в результате совершения преступления в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые с 2013 по 2018 год в составе преступного сообщества на территории Вологодчины осуществляли незаконную банковскую деятельность при помощи более 60 аффилированных юридических лиц. На счета этих юрлиц поступило более 3,2 миллиарда рублей. Затем деньги обналичивались, передавались и перечислялись на указанные обратившимися гражданами счета, сообщает областная прокуратура.

Общая сумма извлеченного таким образом дохода составила более 49 миллионов рублей.  Организатор преступного сообщества также обвиняется в отмывании более 136 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.