В Череповце пять человек осуждены за незаконную организацию игорной деятельности

Пять членов организованной преступной группы приговорены к различным срокам лишения свободы в Череповце. Они признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает сегодня, 3 июня, региональное управление Следственного комитета РФ.

В августе 2019 года в результате совместной операции сотрудников регионального управления СК России и УЭБиПК УВМД РФ по Вологодской области была пресечена деятельность целой сети незаконных игровых клубов, расположенных на Вологодчине. Кроме того, следователи приняли к своему производству уголовное дело, возбужденное коллегами из СУ СК России по Новгородской области по аналогичному факту в городе Пестово.

При силовой поддержке Росгвардии следствием из заведений было изъято 515 единиц компьютерной техники и шесть игровых автоматов. Организаторы нелегальной игорной деятельности были задержаны. Четверо из них по решению суда были взяты под стражу, еще двое, в том числе женщина-администратора, находились на подписке о невыезде.

За период нахождения подозреваемых под стражей следователями был допрошен широкий круг свидетелей и проведено исследование изъятой техники, которое позволило выявить механизм проведения незаконных азартных игр через сайт в сети Интернет под видом купли-продажи бинарных опционов. После этого арестованные члены организованной преступной группы пошли на сотрудничество со следствием, которое позволило спустя два месяца изменить им меру пресечения.

Отметим, что за период следствия следователями второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СК РФ допрошено более 400 свидетелей, включая собственников арендованных под игорные клубы помещений, персонал и посетителей клубов. Проведено более 90 различных экспертиз, 20 обысков и осмотров, включая жилье фигурантов уголовного дела.

Удалось установить и своевременно обыскать офис, в котором организаторы преступной деятельности расположили своеобразный штаб. Из него осуществлялось руководство сетью незаконных клубов, туда привозили вырученные в клубах деньги, а также приобретенные на них ювелирные изделия. Следователи изъяли в ходе обыска 4,5 миллиона рублей, а также ювелирные изделия, признав их вещественными доказательствами по делу. Кроме того, в офисе следствием обнаружена коллекция старинных монет из драгоценных металлов (датированных 16-20 веками), стоимость которой превысила 9 миллионов рублей.

По ходатайству следствия судом был наложен арест на движимое и недвижимое имущество подсудимых, а также денежные средства, доли в уставных капиталах организаций и даже иностранную валюту, общей стоимостью более 80 миллионов рублей.

Общий размер извлеченного незаконного дохода организованной преступной группы, по версии следствия, превышал 87 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Установлено, что фигуранты уголовного дела организовали с 2016 года незаконную деятельность по проведению азартных игр в девяти заведениях, расположенных в городах Череповец, Устюжна, Великий Устюг и Вытегра Вологодской области и в Пестово Новгородской области. В течение длительного времени члены преступной группы осуществляли нелегальную деятельность под видом торговли векселями, а позднее торговли бинарными опционами от имени организации «АльфаФортисКорпорейшен», заверяя собственников помещений и нанятый персонал в ее законности.

Суд приговорил пятерых виновных (1987, 1987, 1981, 1975, 1975 г.р.) к лишению свободы условно на срок от двух до 3,6 лет. Кроме того, они должны выплатить штрафы от 200 до 900 тысяч рублей.