Игорь Руденя поручил усилить противодействие легализации преступных доходов

25 июня под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Игоря Рудени состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Западном федеральном округе.

На заседании рассмотрены  меры по противодействию легализации денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, а также обсужден вопрос пресечения незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации с использованием альтернативных способов исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам и минимизации иных рисков, связанных с внешнеторговой деятельностью.

Легализация преступных доходов создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, дает возможность преступным группам финансировать и осуществлять противоправную деятельность. Схемы вывода денежных средств из легального оборота с использованием современных технологий становятся все изощреннее, используется криптовалюта, зарубежные финансовые центры и цифровые платформы.  

«Особое внимание следует уделять выявлению и пресечению фактов вывода преступных доходов в страны, входящие в блок НАТО, их дальнейшего использования против интересов Российской Федерации», - подчеркнул Игорь Руденя.

Как отметил руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу СЗФО Герман Шатский, в настоящее время в России идет подготовка к 5-му раунду взаимных оценок ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). В ходе раунда в 2028 году оценщики сосредоточат внимание на том, насколько эффективно в стране исполняются законы и нормативные акты по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Развитие цифровизации, появление новых инструментов анализа больших данных, искусственного интеллекта открывает возможности для оперативного выявления подозрительных операций и требует адаптации существующих механизмов взаимодействия.

Участниками заседания в частности отмечено, что в целях борьбы с легализацией преступных доходов, необходимо провести комплекс мероприятий по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, внедрить единую систему сбора, обработки и анализа данных для оперативного выявления, предупреждения и пресечения незаконных финансовых операций. Работы Росфинмониторингом в этом направлении ведутся.

В мероприятии приняли участие руководители управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по СЗФО, представители банковской сферы, Северо-Западного таможенного управления, ФНС России, Северо-Западного Главного управления Банка России, правоохранительных и контрольно-надзорных органов.