Расследование дела о махинациях на 70 миллионов рублей в Тамбовской области привело полицейских на Вологодчину

В Тамбове полицейские пресекли деятельность преступного сообщества теневых банкиров, сообщает сегодня, 31 мая, портал «МВД. Медиа». Следственные действия по этому громкому делу проводились в ряде регионов страны, в том числе и на Вологодчине.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительной информации, предполагаемый лидер криминальной структуры привлек к незаконной банковской деятельности 10 человек. С января 2019-го по май 2022 года они оказывали предпринимателям и руководителям компаний в ряде регионов России услуги по обналичиванию денег. За это брали комиссию от 6 до 10 процентов.

По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более 3 миллиардов рублей. Доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей.

Следователями проведено около 70 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Изъяты компьютерное оборудование, печати, документация, электронные носители информации... Следственные действия проводились на территории Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Краснодарском крае.

Возбуждены уголовные дела по статьям 172, 173.1, 210 УК РФ - они объединены в одно производство и расследуются в Следственном управлении УМВД России по Тамбовской области. Предполагаемый организатор преступного сообщества заключен под стражу, ряд подозреваемых находятся на подписке о невыезде.