Дело о растрате 5,5 млрд рублей банка «Северный кредит» передано в суд

В суд направлено уголовное дело в отношении экс-председателя АО КБ «Северный Кредит» и еще шести бывших сотрудников кредитной организации, сообщает ИА «Вологда Регион».

«Расследование уголовного дела велось на протяжении шести лет. Материалы дела насчитывают 120 томов. Сумма ущерба составляет 5,5 миллиарда рублей. Это – сумма ущерба, причиненного банку и Правительству области», – рассказал на пресс-конференции для СМИ начальник областного УМВД Павел Серов.

Как уже рассказывало наше информагентство, фигуранты уголовного дела (в зависимости от роли и степени участия каждого) обвиняются в растрате в особо крупном размере, легализации денег или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления, участии в преступном сообществе и преднамеренном банкротстве.

Дела в отношении еще нескольких обвиняемых выделены в отдельные производства. Что касается вологжанина Алексея Железова, который, по мнению правоохранительных органов, причастен к хищению денег банка, то он скрывается в Италии.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы участники преступного сообщества, состоявшего из сотрудников банка, обеспечили заключение фиктивных кредитных договоров с подконтрольными им юридическими и физическими лицами. Эти договоры заключались без обеспечения залогами, в том числе путем фальсификации документов о финансовом положении аффилированных лиц. После подписания договоров деньги переводились на расчетные счета подконтрольных обвиняемым организаций и в дальнейшем были легализованы.

Поскольку деньги банку так и не были возвращены, кредитную организацию впоследствии признали банкротом.

Читайте также:

В 2023 году вологжане перевели мошенникам миллиард рублей.