Бизнесмен из Омска перевел 994 тысячи рублей аферистам, подделавшим документы фирмы из Кадуя

Предприниматель из Омска попался на удочку мошенников, которые использовали поддельные документы ООО «Альфаторг» из Кадуя. Об этом сообщает пресс-служба Вологодского областного суда.

В мае 2021 года омский бизнесмен, получив скан-копию договора на поставку сахарного песка и полагая, что им заключен договор с кадуйской фирмой, перечислил на расчетный счет поставщика, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», 994 400 рублей. Поскольку товар не был поставлен, предприниматель направил фирме претензию с предложением вернуть денежные средства.

Кадуйчане отказались возвратить требуемую сумму, ссылаясь на то, что договор поставки с предпринимателем фирма не заключала, никаких денежных средств от него не получала, а расчетный счет, указанный в платежном поручении, ею не открывался.

Арбитражный суд отклонил иск предпринимателя о взыскании с фирмы неосновательного обогащения.

Как установлено решением суда от 31 января 2022 года, расчетный счет, на который предприниматель перечислил деньги, ответчику не принадлежит, факт поступления в фактическое распоряжение ответчика спорных денежных средств материалами дела не подтвержден.

Договор о расчетно-кассовом обслуживании счета, заключенный между кадуйской фирмой и банком, признан недействительным Арбитражным судом Москвы в рамках дела № А40-208344/2021. Дело в том, что документы, представленные в банк при открытии счета 9 апреля 2021 года, не соответствуют действительному паспорту директору общества: различаются фотографии; наименование органа, выдавшего паспорт, выполнено иным шрифтом; отличаются подписи самого директора.

Кадуйское предприятие обратилось в полицию по факту совершения преступных действий неустановленными лицами (предоставление поддельного паспорта директора ООО «Альфаторг» для открытия банковского счета). Полицейские установили, что на основе недостоверных документов обществу открыты счета и в еще одном банке, причем, они использованы в ряде мошеннических схем.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд на днях оставил данное решение без изменения.