Задержаны 40 человек, занимавшиеся банковскими махинациями в Вологодской области

В Санкт-Петербурге сотрудники УФСБ и правоохранительных органов сегодня, 18 марта, провели более 55 обысков в домах членов организованной преступной группы. Банда занималась незаконной банковской деятельностью, в том числе, и на Вологодчине.

Следователи установили, что ОПГ численностью около 40 человек с 2018 по 2019 годы орудовала в Санкт-Петербурге, Вологде и Череповце. Преступники занимались незаконной банковской деятельностью, которая основывалась на создании финансовых махинаций в кредитных организациях регионов России для реализации нелегальных банковских схем.

Установлено, что часть денег, полученных членами ОПГ, была легализована через подконтрольные организации. На эти средства были приобретены объекты недвижимости в Санкт-Петербурге и в Комсомольске-на-Амуре.

Во время обысков изъяты предметы и документы, свидетельствующие о преступной деятельности «банкиров». Также выяснилось, что им удалось обналичить более 60 млн рублей. Оперативно-следственные действия продолжаются, сообщает 78.ru.