37 «черных кредиторов» выявили в Вологодской области

Вологодчина занимает третье место среди регионов СЗФО, которые лидируют по количеству «черных кредиторов».

В Северо-Западном федеральном округе с начала 2019 года выявлено 205 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц (так называемых ростовщиков), которые незаконно предоставляли займы частным лицам.

Больше всего нелегальных кредиторов обнаружено в Архангельской области (54), Санкт-Петербурге (37), Вологодской области (37), Калининградской области (21) и Республики Карелия (14).

Кроме того, установлено 20 организаций с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали деньги жителей СЗФО: 13 таких организаций находились в Санкт-Петербурге, пять – в Калининградской и две – в Архангельской области.

Правоохранительными органами уже возбуждено восемь уголовных дел в отношении «черных кредиторов»: пять - о мошенничестве, два - о незаконном предпринимательстве и одно - о незаконном использовании документов для создания юридического лица. Также возбуждено 121 дело об административных правонарушениях, в том числе 79 - за незаконную выдачу потребительских займов и 15 по фактам нарушений законодательства о рекламе.

Доменным регистраторам направлено 33 обращения для прекращения работы доменов, связанных с нелегальными финансовыми организациями, а в Федеральную налоговую службу - об исключении из ЕГРЮЛ 47 юридических лиц, сообщает sz-fo.ru.