Топ-100

Задержаны 40 человек, занимавшиеся банковскими махинациями в Вологодской области

19.03.20 / 12:58
Светлана Воронович
Задержаны 40 человек, занимавшиеся банковскими махинациями в Вологодской области

В Санкт-Петербурге сотрудники УФСБ и правоохранительных органов сегодня, 18 марта, провели более 55 обысков в домах членов организованной преступной группы. Банда занималась незаконной банковской деятельностью, в том числе, и на Вологодчине.

Следователи установили, что ОПГ численностью около 40 человек с 2018 по 2019 годы орудовала в Санкт-Петербурге, Вологде и Череповце. Преступники занимались незаконной банковской деятельностью, которая основывалась на создании финансовых махинаций в кредитных организациях регионов России для реализации нелегальных банковских схем.

Установлено, что часть денег, полученных членами ОПГ, была легализована через подконтрольные организации. На эти средства были приобретены объекты недвижимости в Санкт-Петербурге и в Комсомольске-на-Амуре.

Во время обысков изъяты предметы и документы, свидетельствующие о преступной деятельности «банкиров». Также выяснилось, что им удалось обналичить более 60 млн рублей. Оперативно-следственные действия продолжаются, сообщает 78.ru.

Лента новостей

Информационное агентство «Вологда Регион»

Учредитель: АУ ВО «Вологодский областной информационный центр»

Главный редактор: Погодин Д.В.
Электронная почта: info@vologdaregion.ru
Телефон: (8172) 72-03-58

© 2014-2021 Информационное агентство «Вологда Регион».
Все права защищены.

Создание сайта
Лаборатория Новых Технологий


При полном или частичном копировании информации ссылка на ИА «Вологда Регион» обязательна. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-59596 от 10 октября 2014 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.